公告日期：2018-02-28

证券代码：838155 证券简称：合众慧能 主办券商：山西证券



北京合众慧能科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月27日



2、会议召开地点：北京市海淀区万寿路西街2号北京寰岛博雅



大酒店528



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李贲



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份32,250,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年度日常性关联



交易情况如下：



关联交易 交易内容 关联方名称 预计发生金额



类型 （元）



销售智能硬件设备、 北京云电思维科技发展有限公司 500,000.00



关联销售 能源管理系统、智慧 北京科锐配电自动化股份有限公司



云平台等商品 及其合并报表范围内公司 10,000,000.00



采购智能硬件设备、 北京云电思维科技发展有限公司 500,000.00



关联采购 能源管理系统、智慧 北京科锐配电自动化股份有限公司



云平台、技术服务等 及其合并报表范围内公司 5,000,000.00



2、议案表决结果：



同意股数32,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《关于同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》



1、议案内容



在不影响公司主要业务正常发展，能够提高资金利用率、增加投资收益的情况下，同意公司及其合并报表范围内的公司使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。



投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币30,000,000元（含



30,000,000元整），在不超过前述额度内，同时在不影响公司业务



正常运转的前提下，公司可以采用小额、多次购买的方式，资金可以滚动使用。在额度范围内授权公司总经理及其授权代表行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。



投资期限自股东大会通过之日起至2018年12月31日止。



2、议案表决结果：



同意股数32,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(三)审议通过《关于重新签订<募集资金四方监管协议>的议案》



1、议案内容



2017年6月12日，全国中小……
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