公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-009



证券代码：838155 证券简称:合众慧能 主办券商：山西证券



北京合众慧能科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



北京合众慧能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2018年3月



27日上午9:00时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会



议通知于2018年3月16日以书面形式通知各位董事。董事长李贲先生主持本



次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、 议案审议情况



与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法有效表决，审议并通过以下议案：



（一）审议通过《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》



议案内容：具体内容详见公司于2018年03月29日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京合众慧能科技股份有限公司关于变更注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-011）。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：无



该议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于变更全资子公司北京合众科森信息技术有限公司注册地址并修改其公司章程的议案》



议案内容：具体内容详见公司于2018年03月29日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京合众慧能科技股份有限公司关于变更全资子公司注册地址并修改其公司章程的公告》（公告编号：2018-012）。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：无



该议案需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于变更控股子公司德锐思（北京）能源技术有限公司注册地址并修改其公司章程的议案》



议案内容：具体内容详见公司于2018年03月29日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京合众慧能科技股份有限公司关于变更控股子公司注册地址并修改其公司章程的公告》（公告编号：2018-013）。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：无



该议案需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于变更北京合众慧能科技股份有限公司医疗技术分公司营业场所的议案》



议案内容：具体内容详见公司于2018年03月29日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京合众慧能科技股份有限公司关于变更医疗技术分公司营业场所的公告》（公告编号：2018-014）。




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