公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-005

证券代码：838173 证券简称：佳明测控 主办券商：兴业证券

青岛佳明测控科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016-8-10，书面通知。

2、会议召开时间：2016-8-21

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：郑修蓬

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符

合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2016年半年度报告》议案

公告编号：2016-005

议案内容详见公司2016年8月23日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《青岛佳明测控科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-006）。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）青岛佳明测控科技股份有限公司第二届第六次董事会会议决议

（二）经全体董事、高级管理人员签字确认的《关于2016年半年度报告的书面确认意见》

青岛佳明测控科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日


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