公告日期：2017-04-20

公告编号： 2017-011

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证券代码： 838173 证券简称： 佳明测控 主办券商： 兴业证券

青岛佳明测控科技股份有限公司

2016 年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2016 年度股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,提请本次股东大会审议的议案

经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,召

开会议的通知以公告形式发出。本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 25 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 5 月 25 日上午 12:00

（五） 会议召开方式： 现场。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-011

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（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 19 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、 本公司聘请的律师。

（七） 会议地点： 青岛高新区聚贤桥路 11 号二楼会议室。

二、 会议审议事项

（一） 《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

（二） 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

（三） 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

（ 四） 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

（ 五） 《关于公司 2017 年度经营计划和财务预算方案的议案》

（六） 《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

（七）《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度审计机构的议案》

（ 八）《关于公司预计 2017 年度公司与关联方日常交易的议案》

（ 九）《关于批准公司 2017 年度内银行借款授信额度的议案》

（十） 《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

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三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签

署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法

人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单

位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本

次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签

署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间:2017 年 5 月 25 日 8:00-9:00AM

（三） 登记地点

青岛高新区聚贤桥路 11 号二楼会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

董事会秘书： 刘士泉 电话： 0532-58717010

传真： 0532-58717016 电子邮箱： https://1458esb.com

联系地址： 青岛高新区聚贤桥路 11 号

（二） 会议费用： 参会股东及其代理人的食宿及交通费自理。

（三） 临时提案

请于会议召开 10 天前提交。

五、 备查文件目录

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（一）《青岛佳明测控科技股份有限公司第二届董事会第七次会

议决议》

特此公告！

青岛佳明测控科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日
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