公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-012



证券代码：838173 证券简称：佳明测控 主办券商：兴业证券



青岛佳明测控科技股份有限公司



关于追认2016年度偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



2016年4月8日，青岛佳明环境设备有限公司（以下简称“佳



明环境”）向本公司提供1,100,000.00元财务资助。2016年4月12



日，公司归还佳明环境1,100,000.00元。



2016年8月15日，佳明环境向本公司提供1,292,000.00元财



务资助。



上述交易公司不支付资金占用费。



（二）关联方关系概述



青岛佳明环境设备有限公司系实际控制人郑修蓬、郭亮红控制及总经理高心岗对外投资的企业，上述财务资助构成关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年4月18日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议审



公告编号：2017-012



议通过《关于追认2016年度偶发性关联交易的议案》，表决结果：



同意票数为 3票；反对票数为0票；弃权票数为 0票，回避表决 2



票，董事郑修蓬、高心岗为该议案的关联董事，需回避表决。该议案尚需提交2016年度股东大会审议和表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



青岛佳明环境设备有限 青岛市城阳区流 有限责任公司



公司 亭街道金谷园路 (自然人投资 郑修蓬



西侧 或控股)



（二）关联关系



佳明环境系实际控制人郑修蓬、郭亮红控制及总经理高心岗对外投资的企业，属于公司关联方。



三、交易协议的主要内容



2016年因公司临时资金周转需要，佳明环境2016年4月8



日、2016年8月15日分别向本公司提供110万元、129.20万元无



偿财务资助，本公司已归还110万元，余款129.20万元的还款时间



另行协商。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易是关联方无偿为挂牌主体提供财务资助。不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。



公告编号：2017-012



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易基于满足公司临时经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。



六、备查文件目录



（一）《青岛佳明测控科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



（二）借款协议



青岛佳明测控科技股份有限公司



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