公告日期：2017-04-20

证券代码：838173 证券简称：佳明测控 主办券商：兴业证券



青岛佳明测控科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



青岛佳明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月18日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议的通知于2017年4月3日以书面方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长郑修蓬先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议和表决情况



经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：



（一）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》,



并提交股东大会审议。



议案内容：《青岛佳明测控科技股份有限公司2016年年度报告》



（公告编号：2017-006）及《青岛佳明测控科技股份有限公司2016



年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）已于2017年4月20日登



载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，



并提交股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，



并提交股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于公司2017年度经营计划和财务预算方案



的议案》，并提交股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，



并提交股东大会审议。



议案内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2017）第030173号《审计报告》，截至2016年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为658,893.26元。



结合公司当前实际经营情况，2016年度不进行利润分配。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于公司预计2017年度公司与关联方日常交



易的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：根据公司融资预算、关联方担保的情况以及日常经营的需要，公司预计2017年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币8,000万元。其中，预计2017年度公司实际控制人等关联方为公司或子公司的银行借款事项提供连带责任保证担保、抵押担保、股权质押担保等关联交易总金额不超过人民币6，000万元；预计2017年度青岛佳明环境设备有限公司向公司提供无偿财务资助总金额不超过人民币2，000万元。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决2票，董事郑修蓬、高心岗为该议案的关联董事，需回避表



决。



（九）审议通过《关于批准公司2017年度内银行借款授信额度



的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：根据公司2017年度的经营计划及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。