公告日期：2017-05-26

证券代码：838173 证券简称：佳明测控 主办券商：兴业证券



青岛佳明测控科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月25日



2、会议召开地点：青岛高新区聚贤桥路11号会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：郑修蓬



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《青岛佳明测控科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份50,113,941股，占公司股份总数的86.40%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



《青岛佳明测控科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编



号：2017-006）及《青岛佳明测控科技股份有限公司2016年年度报



告摘要》（公告编号：2017-005）已于2017年4月20日登载于全国



中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。



2、议案表决结果：



同意股数50,113,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于公司



2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016年度董事会工作报告



2、议案表决结果：



同意股数50,113,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016年度监事会工作报告



2、议案表决结果：



同意股数50,113,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



2016年度财务决算报告



2、议案表决结果：



同意股数50,113,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



(五)审议通过《关于公司2017年度经营计划和财务预算方案的议案》



1、议案内容



2017年度经营计划和财务预算方案



2、议案表决结果：



同意股数50,113,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴……
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