公告日期：2017-10-30

证券代码：838173 证券简称：佳明测控 主办券商：兴业证券



青岛佳明测控科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月20日，书面送达。



2、会议召开时间：2017年10月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：郑修蓬



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



根据生产经营需要，变更公司经营范围由“环保测控仪器、电子产品的研发、制造：仪表控制柜设计、开发、及制造；承接自动化控制工程安装、调试；软件研发、销售、技术服务；计算机信息系统集成；环保设施的维修、维护和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“环保测控仪器、电子产品的开发、制造、销售、租赁；仪表控制柜设计、开发及制造；软件研发、销售、技术转让、咨询及服务；计算机信息系统集成；承接自动化控制工程安装、调试；环保设施的维修、维护和技术服务；改装车、专用车的总成设计、开发、销售；无人机、监测船及自行开发产品的集成、销售、维修、维护及技术服务；实验室设备、配件、耗材、化学试剂（不含危险品）、生物试剂（不含疫苗、病毒及危险品）、标准气体销售；货物和技术的进出口业务；技术转让、咨询及服务；检验检测；环境、职业健康及食品卫生的第三方检测（凭有效资质经营）”，具体经营范围以工商核准登记为准，并相应修改公司章程。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于授权董事会办理经营范围变更相关事宜的议



案》



1、议案内容



因公司经营范围变更需向工商等相关部门履行变更手续并相应修改公司章程，需提请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更的相关事宜。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容



提议于2017年11月14日召开2017年第二次临时股东大会审议。



2、表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《青岛佳明测控科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



青岛佳明测控科技股份有限公司



董事会



2017年10月30日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。