公告日期：2017-10-30

公告编号：2017-024



证券代码：838173 证券简称：佳明测控 主办券商：兴业证券



青岛佳明测控科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会由董事会召集,提请本次临时股东大会审议的议案经第二届董事会第十次会议审议通过,召开会议的通知以公告形式发出。本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年11月14日上午8:30



结束时间：2017年11月14日上午10:00



公告编号：2017-024



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年11月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：青岛高新区聚贤桥路11号二楼会议室。



二、会议审议事项



1、《关于变更公司经营范围的议案》



2、《关于授权董事会办理经营范围变更相关事宜的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署 公告编号：2017-024



的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间:2017年11月14日上午8:20



（三）登记地点



青岛高新区聚贤桥路11号二楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



董事会秘书：刘士泉



电话：0532-58717010



传真：0532-58717016



电子邮箱：https://1458esb.com



联系地址：青岛高新区聚贤桥路11号



（二）会议费用：参会股东及其代理人的食宿及交通费自理。



五、备查文件目录



《青岛佳明测控科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》青岛佳明测控科技股份有限公司



董事会



2017年10月30日




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