公告日期：2017-11-15

公告编号：2017-025



证券代码：838173 证券简称：佳明测控 主办券商：兴业证券



青岛佳明测控科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月14日



2、会议召开地点：青岛高新区聚贤桥路11号会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：郑修蓬



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《青岛佳明测控科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份49,758,713股，占公司股份总数的85.79%。



公告编号：2017-025



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



议案内容详见2017年10月30日在全国股份转让系统指定网站



www.neeq.com.cn发布的《青岛佳明测控科技股份有限公司第二届董



事会第十次会议决议公告》（公告编号2017-023）。



2、议案表决结果：



同意股数49,758,713股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于授权董事会办理经营范围变更相关事宜的议案》1、议案内容



议案内容详见2017年10月30日在全国股份转让系统指定网站



www.neeq.com.cn发布的《青岛佳明测控科技股份有限公司第二届董



事会第十次会议决议公告》（公告编号2017-023）。



2、议案表决结果：



同意股数49,758,713股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-025



该议案不涉及回避表决。



四、备查文件目录



经与会股东签字盖章的公司《2017年第二次临时股东大会决议》



青岛佳明测控科技股份有限公司



董事会



2017年11月15日




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