公告日期：2017-12-29

证券代码：838173 证券简称：佳明测控 主办券商：兴业证券



青岛佳明测控科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017-12-17，书面通知。



2、会议召开时间：2017-12-28



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场和通讯



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：郑修蓬



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于核销坏账的议案》



1、议案内容：



详见公司2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定



网站www.neeq.com.cn发布的《关于核销坏账的公告》（公告编号：



2017-028）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议



案》



1、议案内容：



根据公司融资预算、关联方担保的情况以及日常经营的需要，公司预计2018 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币8,000万元。其中，预计2018年度公司实际控制人等关联方为公司或子公司的银行借款事项提供连带责任保证担保、抵押担保、股权质押担保等关联交易总金额不超过人民币6，000万元；预计2018年度青岛佳明环境设备有限公司向公司提供无偿财务资助总金额不超过人民币2，000万元。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票 0 票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联方郑修蓬、高心岗回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于预计公司2018年度向银行申请授信额度



的议案》



1、议案内容：



根据公司2018年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公



司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币陆仟万元整（小写：6,000万元）的综合授信额度，授信期限为一年，自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司拟定于2018年1月25日在公司会议室召开2018年第一次



临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）青岛佳明测控科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议



青岛佳明测控科技股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。