公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-001



证券代码：838173 证券简称：佳明测控 主办券商：兴业证券



青岛佳明测控科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月25日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：郑修蓬



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份50,738,338股，占公司股份总数的87.48%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于核销坏账的议案》



公告编号：2018-001



1.议案内容



详见 2017年 12月 29日在全国股份转让系统指定网站



www.neep.com.cn发布的《青岛佳明测控科技股份有限公司关于核销



坏账的公告》（公告编号2017-028）



2.议案表决结果：



同意股数50,738,338股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



详见 2017年 12月 29日在全国股份转让系统指定网站



www.neep.com.cn发布的《青岛佳明测控科技股份有限公司关于预计



公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号2017-030）



2.议案表决结果：



同意股数 979,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东的持股数为：郑修蓬持有25,610,188股，郭亮红持有10,573,727股，高心岗持有9,687,399 公告编号：2018-001



股，青岛佳明投资管理有限公司持有3,887，399股，上述股东作为



关联股东，回避了该项议案的表决，回避股份数额合计 49,758,713



股。



(三)审议通过《关于预计公司2018年度向银行申请授信额度的议案》



1.议案内容



详见 2017年 12月 29日在全国股份转让系统指定网站



www.neep.com.cn发布的《青岛佳明测控科技股份有限公司关于2018



年向银行申请授信额度的公告》（公告编号2017-029）



2.议案表决结果：



同意股数50,738,338股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东签字盖章的公司《2018年第一次临时股东大会决议》



青岛佳明测控科技股份有限公司



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