公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-014
证券代码：838173 证券简称：佳明测控 主办券商：兴业证券
青岛佳明测控科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2018年6月28日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》：提名齐鹏和郭文霞为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待2018年第二次临时股东大会通过后，将与职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年。

以上决议表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）被任免董监高人员情况

被提名监事候选人齐鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。

被提名监事候选人郭文霞持有公司股份0股，占公司股本的0%。
公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司新一届监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-014
（三）任命/免职原因

公司监事任职届满。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司治理机制的影响

此次任命未导致公司监事会人数低于法定最低人数。
（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件目录

经与会监事签字的《青岛佳明测控科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

青岛佳明测控科技股份有限公司
监事会

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