公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-012
证券代码：838173 证券简称：佳明测控 主办券商：兴业证券
青岛佳明测控科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,
无需经有关部门批准。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月18日10时

结束时间：2018年7月18日12时
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2018-012
本次股东大会的股权登记日为2018年7月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：青岛高新区聚贤桥路11号。
二、会议审议事项

1.《关于公司董事会换届选举的议案》

2.《关于公司监事会换届选举的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股
东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔
签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代
表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印
章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表
人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法
定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。(二)登记时间:2018年7月18日9:30-10:00
(三)登记地点:

青岛高新区聚贤桥路11号。


公告编号：2018-012
四、其他
(一)会议联系方式

董事会秘书：刘士泉电话：0532-58717010传真：0532-58717011电子邮箱：qdjmlsq@cn_cems.com联系地址：青岛高新区聚贤桥路11号。
(二)会议费用：食宿及交通费自理。
(三)临时提案

请于会议召开10天前提交。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《青岛佳明测控科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的《第二届监事会第九次会议决议》

青岛佳明测控科技股份有限公司
董事会
2018年6月29日

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