公告日期：2018-07-19

公告编号：2018-016

证券代码：838173 证券简称：佳明测控 主办券商：兴业证券

青岛佳明测控科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑修蓬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,813,673股，占公司有表决权股份总数的87.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名郑修蓬、高心岗、姚忠武、刘士泉、吴蕙为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。





公告编号：2018-016

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数50,813,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会提名齐鹏和郭文霞为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待2018年第二次临时股东大会通过后，将与职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自2018年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。



第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人齐鹏和郭文霞不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数50,813,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

青岛佳明测控科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议



青岛佳明测控科技股份有限公司

董事会


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