公告日期：2018-07-19

公告编号：2018-019
证券代码：838173 证券简称：佳明测控 主办券商：兴业证券
青岛佳明测控科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、职工监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月18日审议并通过：

选举隋宗斌为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。会议由姜梅主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事隋宗斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历
-
二、 监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况


公告编号：2018-019
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年7月18日审议并通过：

选举齐鹏为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

本次会议召开0日前以书面和口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由齐鹏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席齐鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历
-
三、 董事长及高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年7月18日审议并通过：

选举郑修蓬为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

选举高心岗为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

选举刘士泉为公司分管财务的副总经理、财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

本次会议召开0日前以书面和口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由郑修蓬主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况


公告编号：2018-019
董事长郑修蓬持有公司股份26,488,668股，占公司股本的45.67%。不是失信联合惩戒对象。

总经理高心岗持有公司股份9,863,879股，占公司股本的17.01%。不是失信联合惩戒对象。

分管财务的副总经理、财务总监、董事会秘书刘士泉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历
-
四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
新任董事、监事、高级管理人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。
五、备查文件
（一）青岛佳明测控科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议
（二）青岛佳明测控科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
（三）青岛佳明测控科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

青岛佳明测控科技股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。