公告日期：2016-08-18

东莞富兰地工具股份有限公司并华林证券股份有限公司

关于富兰地挂牌申请文件第一次反馈意见的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵司《关于东莞富兰地工具股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）已收悉。东莞富兰地工具股份有限公司（以下简称“富兰地”、“公司”）与主办券商华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“主办券商”）已会同广东信达律师事务所（以下简称“信达”、“律师”）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”、“会计师”），对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见。涉及对《东莞富兰地工具股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》（以下简称“公开转让说明书”）进行修改或补充披露的部分，已按照反馈意见的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补充，并已在《公开转让说明书》中以楷体加粗标明。

现就《反馈意见》中提及的问题说明如下（除非另有指明，本回复中释义与《公开转让说明书》中释义相同）：



一、公司特殊问题

1.1公司有机构投资者。请公司补充说明并披露：（1）公司引入机构投资者的定价依据；（2）公司与投资者签署的协议情况。请主办券商及律师结合机构投资者取得公司股权的价格、方式，进一步核查公司引入机构投资者是否与公司存在对赌协或其他投资安排。

【回复】

（一）公司引入机构投资者的定价依据

1、2015年9月7日，经富兰地有限股东会决议，公司注册资本增加至2,213.19万元，新增注册资本由嘉众实业认缴413.19万元，增资价格以2015年预计净利润及6倍市盈率为基础确定，实际投资额918.20万元，以货币形式增资，实缴资本于2015年9月16日已全部到位。

2015年9月10日，富兰地有限在东莞市工商行政管理局办理了变更登记。

本次增资完成后，富兰地有限的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例

1 刘成勇 1,080.00 48.80%

2 嘉众实业 413.19 18.67%

3 毛建友 360.00 16.27%

4 戴鹏 360.00 16.27%

合计 2,213.19 100%

2、2015年10月29日，经富兰地有限股东会决议，公司注册资本增加至2,636.19万元，新增注册资本由嘉合实业认缴423万元，增资价格以2015年预计净利润及6倍市盈率为基础确定，实际投资额940万元，以货币形式增资，实缴资本于2015年11月3日已全部到位。

2015年11月3日，富兰地有限在东莞市工商行政管理局办理了变更登记。

本次增资完成后，富兰地有限的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例

1 刘成勇 1,080.00 40.97%



2 嘉合实业 423.00 16.05%

3 嘉众实业 413.19 15.67%

4 毛建友 360.00 13.66%

5 戴鹏 360.00 13.66%

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。