公告日期：2016-09-20

公告编号：2016-001

证券代码：838198 证券简称：富兰地 主办券商：华林证券

东莞富兰地工具股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

东莞富兰地工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2016年9月19日（星期一）上午10：00在公司大会议室召开，会议通知已于9月9日以书面通知方式送达各位董事。公司现有董事5名，出席会议的董事5名。会议由董事长刘成勇主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去毛建友先生总经理职务的议案》

1.议案内容

因公司经营发展需要，董事会经讨论研究决定免去毛建友先生原总经理职务。毛建友先生持有公司股份 4,000,000股，占公司股本的 11.00%。毛建友先生免去总经理职务后,将继续担任公司董事职务。

2.议案表决结果：

公告编号：2016-001

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况

因董事会成员毛建友先生为本议案关联人，董事毛建友先生回避了本议案的表决。

（二）审议通过《关于聘任刘爱荣先生为公司总经理的议案》

1.议案内容

为了优化公司治理结构，加强人才梯队建设，着力公司长远发展，董事会决定聘任刘爱荣先生为公司总经理，任职任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况

因董事会成员毛建友先生为本议案关联人，董事毛建友先生回避了本议案的表决。

三、 备查文件目录

(一)《东莞富兰地工具股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告

东莞富兰地工具股份有限公司

董 事 会

2016年9月21日


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