公告日期：2016-12-23

公告编号：2016-008



证券代码：838198 证券简称：富兰地 主办券商：华林证券



东莞富兰地工具股份有限公司



2016年第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月2日，书面通知。



2、会议召开时间：2016年12月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：杨后继先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，持有公司股份 0 股，



占股份总数的 0.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于选举杨后继先生为东莞富兰地工具股份有限公



司第一届监事会主席的议案



公告编号：2016-008



1、议案内容



因原职工代表监事兼监事会主席何寄星先生辞职，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定选举杨后继先生为公司第一届监事会职工代表监事并兼任新任监事会主席，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《东莞富兰地工具股份有限公司2016年第一届监事会第二次会



议决议》



东莞富兰地工具股份有限公司



监事会



2016年12月23日




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