公告日期：2016-12-29

证券代码：838198 证券简称：富兰地 主办券商：华林证券



东莞富兰地工具股份有限公司



2016年第二次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月29日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘成勇先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份38,800,000股，占公司股份总数的97.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年购买设备金额达到经审计总资产30%



的议案》。



1、议案内容



公司自2016年1月开始，因自身生产经营需要，陆续从和信通



商株式会社、极云科技有限公司等购入CNC复合工具磨床、五轴数控



磨床等设备，截至2016年11月30日采购设备金额总计2589万元，



其中公司已分批支付首付款合计887万元，剩余金额通过与租赁公司



签订租赁合同，以两年24期分期还款融资租赁方式支付。



根据《公司章程》，连续12个月内购买或出售资产累计达到最近



一期经审计总资产30%的，以资产总额和成交额中较高者计算，应提



交股东大会审议，并经出席会议的股 东所持表决权2/3以上通过。



2016年1月至今购入设备总金额共计2589万元，已超过2015年经



审计的总资产（7519万元）30%。



2、议案表决结果：



同意股数38,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于公司股东刘成勇、毛建友、戴鹏、王庆华为公司以融资租赁方式购买设备提供担保的议案》。



1、议案内容



公司截至2016年11月30日共计10次采购生产设备均采用融资



租赁方式，应出售方即出租方要求，公司股东刘成勇、毛建友、戴鹏、王庆华为公司上述融资租赁提供无偿担保。



2、议案表决结果：



同意股数13,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案关联股东刘成勇、毛建友、戴鹏、王庆华回避表决。。



(三)审议通过《关于公司修订公司章程的议案》。



1、议案内容



因公司经营发展需要，对《公司章程》中经营范围进行修订，将第十二条的经验范围增加“研发”，变更为“加工、产销、研发：切削工具、刀具、五金制品；货物进出口、技术出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”



同时，对于《公司章程》中刘成勇、毛建友的身份证号码以及新余市嘉众实业投资有限公司的统一社会信用代码证进行修正。



2、议案表决结果：



同意股数38,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。



三、备查文件目录



《东莞富兰地工具股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会



会议决议公告》



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