公告日期：2017-03-16

公告编号：2017-010



证券代码：838198 证券简称：富兰地 主办券商：华林证券



东莞富兰地工具股份有限公司



2017年第二次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘成勇先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-010



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<预计 2017年度日常性关联交易>的议案》



1、议案内容：



具体内容详见2017年2月28日披露于全国中小企业股份转让系



统官网（www.neeq.com或 www.neeq.cc）的《关于2017年度日常性



关联交易预测的公告》，公告编号为2017-006。



2、议案表决结果：



同意股数23,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%。



3、回避表决情况：



本议案关联股东刘成勇、王庆华回避表决。



(二)审议通过《关于公司股东刘成勇、毛建友、戴鹏、王庆华为公司以融资租赁方式购买设备提供无偿担保的议案》。



1、议案内容：



为了拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司与海通恒信国际租赁有限公司以“设备租赁”方式进行融资租赁交易，本次融资金额为人民币314.16万元，融资期限为24个月。



为实施上述开展的融资租赁业务，应出售方即出租方要求，公司股东刘成勇、毛建友、戴鹏、王庆华为公司本次融资租赁提供无偿连带责任担保。



公告编号：2017-010



2、议案表决结果：



同意股数15,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案关联股东刘成勇、毛建友、戴鹏、王庆华回避表决。



四、备查文件目录



《东莞富兰地工具股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决



议》



东莞富兰地工具股份有限公司



董事会



2017年3月16日




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