公告日期：2017-04-27

证券代码：838198 证券简称：富兰地 主办券商：华林证券



东莞富兰地工具股份有限公司



关于追认2016年度日常经营性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易



根据公司于2016年3月21日召开的2016年第一届董事会第二



次会议以及2016年4月6日召开的2016年第一次临时股东大会审核



通过《关于确认公司报告期内关联交易及2016年度预计日常关联交



易的议案》，并已于议案内审议通过2016年度公司预计向关联方发生



不超过3800万元人民币的交易额。2016年度实际交易金额为3880.77



万元人民币，超出预计金额为80.77万元，现对超出预计范围内的日



常经营性关联交易金额进行补充确认。



（二）关联方关系概述



本次追认2016年度日常经营性关联交易的关联方及关联关系描



述如下表：



关联方 与公司的关系



东莞市井田精密五金工具有限公司 实际控制人哥哥及堂妹控制的企业



东莞市普拉提纳米科技有限公司 实际控制人哥哥控制的企业



东莞劲胜精密组件股份有限公司 股东新余市嘉众实业投资有限公司



参股的企业



惠州市永圣源电子科技有限公司 实际控制人哥哥控制的企业



原为实际控制人控制的企业，2016



东莞市亿环电子科技有限公司 年9月19日股权变更后，不再属于



关联方



东莞市灿烨精密五金制品有限公司 股东王庆华持有其40%的股权，并任



执行董事



东莞市华铎电子科技有限公司 董事会秘书父亲参股的企业



东莞市旭亚实业有限公司 股东王庆华参股的企业



东莞市晟烨电子科技有限公司 股东王庆华参股的企业



（三）表决和审议情况



2017年4月27日，公司2016年度董事会审议通过了《关于追



认2016年度日常经营性关联交易的议案》，按照《公司法》、《公



司章程》的有关规定，关联董事刘成勇先生、方荣水先生、黄河先生回避表决，因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不对本议案进行表决，将该事项提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经过其他相关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



东莞市井田精密五金工具 东莞市长安镇上沙社 有限责任公司(自 刘成斌



有限公司 区创立路5号 然人投资或控股)



东莞市普拉提纳米科技有 东莞市长安镇厦岗社 有限责任公司(自 刘成斌



限公司 区江南西街9号二楼 然人投资或控股)



东莞劲胜精密组件股份有 股份有限公司(台



限公司 东莞市长安镇上角村 港澳与境内合资、 王九全



上市)



惠州市永圣源电子科技有 惠州市仲恺高新区沥 有限责任公司(自



限公司 林镇泮沥村荣大工业 然人投资或控股……
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