公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-014



证券代码：838198 证券简称：富兰地 主办券商：华林证券



东莞富兰地工具股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年4月17日，以电话和当



面方式发出。



2、 会议召开时间：2017年4月27日，下午15：:30分



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。



5、 会议主持人：监事会主席杨后继先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中



华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于2016年年度报告及摘要的议案



公告编号：2017-014



1、 议案内容：具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞富兰地工具股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-017）和《东莞富兰地工具股份有限公司 2016 年年度报告摘要 》（公告编号：2017-016）。



2、 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、 回避表决情况：无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过关于2016年度监事会工作报告的议案



1、 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2、 回避表决情况：无需回避表决。



3、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过关于2016年度财务决算报告的议案；



1、 议案内容：根据公司2016年度经营情况和财务状况，编制



2016年公司财务决算报告。



2、 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、 回避表决情况：无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过关于2017年度财务预算报告的议案；



1、 议案内容：根据公司2017年度经营情况和财务状况，编制



2017年公司财务预算报告。



2、 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、 回避表决情况：无需回避表决。



公告编号：2017-014



4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过关于2016年利润分配的议案；



1、议案内容：根据公司章程规定，结合公司2016年度经营业绩



及今后的发展规划，对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公



司2017年度审计机构的议案；



1、议案内容：公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为



公司2017年度审计机构的议案。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。