公告日期：2017-04-27

证券代码：838198 证券简称：富兰地 主办券商：华林证券



东莞富兰地工具股份有限公司



2016年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为公司2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月19日 9:00



结束时间： 2017年5月19日 12:30



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事及高级管理人员。



3、广东信达律师事务所律师



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议关于公司2016年度董事会工作报告的议案；



（二）审议关于公司2016年年度报告及摘要的议案；



议案内容：具体内容详见公司2017年4月27日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞富兰地工具股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-017）和《东莞富兰地工具股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-016）。



（三）审议关于公司2016年度监事会工作报告的议案；



（四）审议关于公司2016年财务决算报告的议案；



（五）审议关于公司2017年财务预算报告的议案；



（六）审议关于公司建立募集资金管理制度的议案；



议案内容：



具体内容详见公司2017年4月27 日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞富兰地工具股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-020）。



（七）审议关于公司2016年利润分配的议案；



议案内容：根据公司章程规定，结合公司2016年度经营业绩及



今后的发展规划，对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。



（八）审议关于追认2016年度日常经营性关联交易的议案；



议案内容：



根据公司于2016年3月21日召开的2016年第一届董事会第二



次会议以及2016年4月6日召开的2016年第一次临时股东大会审核



通过《关于确认公司报告期内关联交易及2016年度预计日常关联交



易的议案》，并已于议案内审议通过2016年度公司预计向关联方发生



不超过3800万元人民币的交易额。2016年度实际交易金额已超出预



计金额，现对超出预计范围内的日常经营性关联交易金额进行补充确认，详见公司于2017年4月27日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认2016年度日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2017-018）。



（九） 审议关于东莞富兰地工具股份有限公司2016年度控股股



东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案；



议案内容：



公司 2016 年度未出现控股股东、实际控制人及其他关联方占用



公司资金的情况。详细情况请见公司于2017年4月27日登载于全国



中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞富兰地工具股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。



（十） 审议关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司



2017年度审计机构的议……
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