公告日期：2017-05-25

证券代码：838198 证券简称：富兰地 主办券商：华林证券



东莞富兰地工具股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议公告(更正后)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘成勇先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份36,000,000股，占公司股份总数的90.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过关于公司2016年度董事会工作报告的议案



1、议案内容



董事会工作报告就2016年公司经营情况及董事会日常工作情况



进行了总结，并提出了2017年度的工作计划。



2、议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：无需回避表决。



(二)审议通过关于公司2016年年度报告及摘要的议案



1、议案内容



具体内容详见公司2017年4月27日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞富兰地工具股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-017）和《东莞富兰地工具股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-016）。



2、议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：无需回避表决。



(三)审议通过关于公司2016年度监事会工作报告的议案



1、议案内容



监事会报告了2016年年度监督检查情况及工作开展情况。



2、议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：无需回避表决。



(四)审议通过关于公司2016年财务决算报告的议案



1、议案内容



根据公司2016年度经营情况和财务状况，审议2016年公司财务



决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：无需回避表决。



(五)审议通过关于公司2017年财务预算报告的议案



1、议案内容



根据公司2016年度财务状况及2017年度经营目标，审议2017



年公司财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：无需回避表决。



(六)审议通过关于公司建立募集资金管理制度的议案



1、议案内容



具体内容详见公司2017年4月27 日在全国中小企业股份转让



系统指定……
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