公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-041
证券代码：838220 证券简称：谷麦光电 主办券商：万联证券
广东谷麦光电科技股份有限公司

对外投资的公告(设立全资子公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司信阳中部半导体技术有限公司，企业住所为河南省信阳市市辖区高新区工22路6号，注册资本为人民币10,000,000.00元。
（二）审议和表决情况

公司于2018年6月27日在公司会议室召开第一届董事会第二十四次会议，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司信阳中部半导体技术有限公司的议案》。

根据《公司章程》、《重大投资决策管理办法》，本次对外投资无需经股东大会审议。
（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司尚需在国家有关管理部门办理审

公告编号：2018-041
批、注册登记等手续，具体信息以工商登记为准。
（四）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况

投资标的名称：信阳中部半导体技术有限公司

住所：河南省信阳市市辖区高新区工22路6号

经营范围：电子电路、柔性电路的技术研发、生产及销售；半导体元器件的技术研发、生产及销售；光电显示器件的技术研发、生产及销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

广东谷麦光电科技股份人民币 10,000,000.00100.00%
有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为抓住电子产业消费升级的机遇，坚持高端智能制造发展方向，

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公司设立全资子公司，聚焦于电子产业高端显示领域的技术创新、产品研发和生产销售，有助于完善公司业务布局，提高公司综合竞争力。（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司从长期战略布局的角度作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风验和经营风险。公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，确保子公司稳定步入正轨。
请投资者谨慎决策，注意投资风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司完善业务布局，优化产品结构，提高公司的行业地位和综合竞争力，提高公司盈利能力，预期将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。
四、备查文件目录

《广东谷麦光电科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会
议决议》

广东谷麦光电科技股份有限公司
董事会
2018年6月28日

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