公告日期：2018-10-29

广东谷麦光电科技股份有限公司

股票发行情况报告书

主办券商

（住所：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层）
二零一八年九月


股票发行情况报告书

释义

除非文意另有所指，下列词语在本文中具有如下含义：

一、普通术语
公司、本公司、谷麦光电 指 广东谷麦光电科技股份有限公司

东莞谷麦 指 东莞市谷麦光学科技有限公司，系公司全资子公司

信阳谷麦 指 信阳市谷麦光电子科技有限公司，系公司全资子公司

金牛山投融资 指 信阳市浉河区金牛山产业集聚区投融资有限公司

善仁基金 指 东莞市善仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）

乾森软件 指 东莞市乾森软件科技有限公司，前身为“东莞市乾森投资发展
有限公司”

卓硕电子 指 深圳市卓硕电子股份有限公司

主办券商 指 万联证券股份有限公司

会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 广东华商律师事务所

《公司章程》 指 《广东谷麦光电科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元


股票发行情况报告书
目录


一、本次发行的基本情况..........................................................................................1
二、本次发行前后相关情况对比..............................................................................8
三、新增股份的限售安排........................................................................................12
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见................................12
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见................................................16
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明........................................19
备查文件....................................................................................................................20

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量及金额

公司本次股票发行数量为3,800,000.00股人民币普通股，募集资金总额为人民币32,300,000.00元。

（二）发行价格

本次股票发行价格为每股人民币8.50元。

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2017）1630号《审计报告》，截至2016年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为100,833,250.74元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.75元，2016年度，归属于挂牌公司股东的净利润为10,056,800.62元。

……
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