公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-082
证券代码：838220 证券简称：谷麦光电 主办券商：万联证券
谷麦光电科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第三十次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月21日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-082
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省东莞市石排镇埔心工业区（523330）
二、会议审议事项
（一）审议《关于以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》议案

公司全资子公司信阳市谷麦光电子科技有限公司将以部分募集资金7,724,281元置换预先投入的用于SMDLED扩产项目的设备款，具体内容详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露（http://www.neeq.com.cn）上披露的《谷麦光电科技股份有限公司关于以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2018-079）。
（二）审议《关于变更部分募集资金用途的议案》议案

因公司业务结构调整，为了合理使用募集资金，公司拟变更部分募集资金使用用途，具体内容详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露（http://www.neeq.com.cn）上披露的《谷麦光电科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-080）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表人人股东出席

公告编号：2018-082
本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二）登记时间：2018年12月21日9:30至2018年12月21日10:00
（三）登记地点：广东省东莞市石排镇埔心工业区广东谷麦光电科技股份有限公
司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.通讯地址：广东省东莞市石排镇埔心工业区（523330）；
2.电话：0769-81701996；3.传具：0769-81701968；4.联系人：马芳杰
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
1、谷麦光电科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议；
2、谷麦光电科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

谷麦光电科技股份有限公司
董事会……
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