公告日期：2019-01-29

公告编号：2018-002

证券代码：838220 证券简称：谷麦光电 主办券商：万联证券

谷麦光电科技股份有限公司



2019年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2019年1月25日。



2、会议召开地点：公司一楼会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以电话方式发出



5、会议召集人：张立新



6、会议主持人：张立新



召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和文件，会议程序及结果合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举李江南为公司第二届监事会职工代表监事》议案





公告编号：2018-002

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举，现选举李江南为公司第二届监事会职工代表监事，与将要召开的公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第二届监事会。职工代表监事任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信职合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意30票，反对0票，弃权0票。



六、备查文件目录



1、经与会职工代表签字的《谷麦光电科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会之会议决议》



谷麦光电科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日


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