公告日期：2017-04-18

证券代码：838233 证券简称：爱诺药业 主办券商：申万宏源



浙江爱诺药业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月5日上午9点



结束时间：2017年5月5日上午10点



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于<浙江爱诺药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；



（二）审议《关于<浙江爱诺药业股份有限公司利润分配制度>的议案》；



（三）审议《关于<浙江爱诺药业股份有限公司承诺管理制度>的议案》；



（四）审议《关于<浙江爱诺药业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；



（五）审议关于<浙江爱诺药业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。



上述议案内容详见 2017年 4月 18 日于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2017-009）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年5月4日上午9时至下午17时



(三)登记地点:



公司董秘办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：金新泉



联系地址：浙江省湖州市三环东路999号B区7幢



联系电话：0572-2069129 手机：13587293038



传真：0572-2077672



邮政编码：313000



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《浙江爱诺药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；



特此公告。



浙江爱诺药业股份有限公司



董事会



2017年4月18日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。