公告日期：2017-04-20

证券代码：838233 证券简称：爱诺药业 主办券商：申万宏源



浙江爱诺药业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月20日上午9：00分



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陆方明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份



53,560,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》；



1、议案内容



公司已于2017年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告（2017-006），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果



同意股数53,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》；



1、议案内容



公司已于2017年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告（2017-006），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果



同意股数53,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（三）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》；



1、议案内容



公司已于2017年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告（2017-006），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果



同意股数53,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》；



1、议案内容



公司已于2017年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告（2017-006），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果



同意股数53,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案》；



1、议案内容



公司已于2017年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告（2017-006），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果



同意股数53,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表……
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