公告日期：2017-05-15

公告编号： 2017-013



证券代码：838233 证券简称：爱诺药业 主办券商：申万宏源



浙江爱诺药业股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江爱诺药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年5月15日以现场方式召开。会议通知于 2016年 4月30日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陆方明董事长主持,监事会成员及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：根据公司《2016 年年度报告》及瑞华会计师事务所



（特殊普通合伙）“瑞华审字【2017】017300号”审计报告显示：



截至2016年12月31日，公司资本公积余额为14,607,190.35 元。



公司拟以权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2股，共计转增10,712,000股。转增后，公司总股本将由53,560,000股增加至64,272,000股。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。



公告编号： 2017-013



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数 0票。



（二）审议通过《关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数 0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》；



特此公告。



浙江爱诺药业股份有限公司



董事会



2017年5月15日




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