公告日期：2018-01-25

公告编号： 2018-005

证券代码： 838233 证券简称： 爱诺药业 主办券商： 申万宏源

浙江爱诺药业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 1 月 25 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 公司董事会

5.会议主持人： 董事长陆方明

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共 13 人，

持有表决权的股份 64,272,000 股， 占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》；

1、 议案内容

公司已于 2018 年 1 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的

通知公告（2018-002）， 本次会议的内容参见上述公告。

2、 方案表决结果

公告编号： 2018-005

同意股数 4,128,000 股， 占出席会议有效表决权数 100.00%； 反

对股数 0 股， 占出席会议有效表决权数 0.00%； 弃权股数 0 股， 占出

席会议有效表决权数 0.00%。

3、 回避表决情况

本议案审议事项涉及关联交易， 关联股东陆方明、 金新泉、 倪健

旋、 王勇进、 章建红、 陈国锋、 湖州诺亚投资管理合伙企业（有限合

伙） 回避表决。

（二）审议通过 《 关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

1、 议案内容

公司已于 2018 年 1 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的

通知公告（2018-002）， 本次会议的内容参见上述公告。

2、 方案表决结果

同意股数 4,128,000 股， 占出席会议有效表决权数 100.00%；

反对股数 0 股， 占出席会议有效表决权数 0.00%； 弃权股数 0 股， 占

出席会议有效表决权数 0.00%。

3、 回避表决情况

本议案审议事项涉及关联交易， 关联股东陆方明、 金新泉、 倪健

旋、 王勇进、 章建红、 陈国锋、 湖州诺亚投资管理合伙企业（有限合

伙） 回避表决。

三、 备查文件目录

公司《 2018 年第二次临时股东大会决议》；

公告编号： 2018-005

特此公告。

浙江爱诺药业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日


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