公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-015
证券代码：838233 证券简称：爱诺药业 主办券商：申万宏源

浙江爱诺药业股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间

本次会议开始时间：2018年7月18日上午10时

结束时间：2018年7月18日上午12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

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证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。(七)会议地点：公司六楼会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称及公司证券简称的议案》；

议案内容详见2018年6月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

议案内容详见2018年6月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称变更及公司证券简称变更相关事宜的议案》；

议案内容详见2018年6月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。

(四)审议《关于收购浙江华圣生物药业有限公司资产的议案》；议案内容详见2018年6月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

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人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间:2018年7月17日上午8时至下午17时

(三)登记地点:公司六楼办公室
四、其他
(一)会议联系方式

联系人：金新泉

联系地址：浙江省湖州市三环东路999号B区7幢

联系电话：0572-2061178

传真：0572-2077672

邮政编码：313000
(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
公司《第一届董事会第十四次会议决议》;

特此公告。


公告编号：2018-015
浙江爱诺药业股份有限公司
董事会


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