公告日期：2018-07-18

公告编号：2018-017

证券代码：838233 证券简称：爱诺药业 主办券商：申万宏源

浙江爱诺药业股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月18日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陆方明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数64,272,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称及公司证券简称的议案》

1.议案内容：



议案内容详见2018年6月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：



同意股数64,272,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会



公告编号：2018-017

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



议案内容详见2018年6月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：



同意股数64,272,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称变更及公司证券

简称变更相关事宜的议案》

1.议案内容：



议案内容详见2018年6月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：



同意股数64,272,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于收购浙江华圣生物药业有限公司资产的议案》

1.议案内容：



议案内容详见2018年6月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第三次临时股东大会通知公告》。





公告编号：2018-017

2.议案表决结果：



同意股数22,872,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联事项，关联股东陆方明回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《浙江爱诺药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；

（二）、《浙江爱诺药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议记录》。



浙江爱诺药业股份有限公司

董事会


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