公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-022
证券代码：838233 证券简称：爱诺生物 主办券商：申万宏源
浙江爱诺生物药业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月21日
2.会议召开地点：湖州市三环东路999号B区7幢
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月15日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陆方明
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围》议案
1.议案内容：
公司因战略发展需要，拟增加经营范围：搽剂、原料药（恩替卡韦）的生产。公司原经营范围：干混悬剂、颗粒剂、糖浆剂、煎膏剂（膏滋）、合剂、口服液、

公告编号：2018-022
丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、片剂、硬胶囊剂、溶液剂（含外用）的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
拟变更为为：干混悬剂、颗粒剂、合剂（口服液）、丸剂（大蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂、外用溶液剂、、煎膏剂（膏滋）、糖浆剂、搽剂、原料药（恩替卡韦）的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

上述内容具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据变更后的经营范围内容修改《公司章程》的相关条款
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据公司实际经营需要，拟定于2018年10月8日召开2018年第四次临时股东大会，审议上述需要经股东大会审议通过的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-022
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第一届董事会第十六次会议决议

浙江爱诺生物药业股份有限公司
董事会

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