公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-025

证券代码：838233 证券简称：爱诺生物 主办券商：申万宏源

浙江爱诺生物药业股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陆方明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数64,272,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围》议案

1.议案内容：

公司已于2018年9月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-023），本次会议的具体内容



公告编号：2018-025

参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数64,272,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司已于2018年9月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

本议案涉及特别议案。

2.议案表决结果：



同意股数64,272,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）、《浙江爱诺生物药业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；

（二）、《浙江爱诺生物药业股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议记录》。



浙江爱诺生物药业股份有限公司

董事会


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