公告日期：2018-10-22

公告编号：2018-026
证券代码：838233 证券简称：爱诺生物 主办券商：申万宏源
浙江爱诺生物药业股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月19日
2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以书面方式发出
5.会议主持人：陆方明董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度权益分派预案公告》。


公告编号：2018-026
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于提请召开2018年第五次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

公司第一届董事会第十七次会议决议

浙江爱诺生物药业股份有限公司
董事会

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