公告日期：2019-01-31

公告编号：2019-008

证券代码：838233 证券简称：爱诺生物 主办券商：申万宏源

浙江爱诺生物药业股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月31日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陆方明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数64,272,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司募集资金用途》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年1月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》。



公告编号：2019-008

2.议案表决结果：



同意股数64,272,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）公司2019年第二次临时股东大会决议

（二）公司2019年第二次临时股东大会会议记录



浙江爱诺生物药业股份有限公司

董事会

2019年1月31日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。