公告日期：2019-06-06

证券代码：838245 证券简称：中闽环保 主办券商：国都证券

厦门中闽全球环保股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月5日

2.会议召开地点：厦门市集美区珩田路400号五层会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以书面方

式发出

5.会议主持人：龚耀平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2019年5月24日书面送达了本次董事会的会议通知,决定于2019年6月5日召开第三届董事会第一次会议。本次董事会会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。



董事林清穗因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《选举龚耀平为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举龚耀平先生为公司第三届董事会董事长，龚耀平先生为连选连任，任期至第三届董事会届满之日止。



龚耀平作为董事长候选人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《继续聘任龚耀平为公司总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘龚耀平先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满之日止。





龚耀平作为总经理候选人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度财务审计机构》议案

1.议案内容：



大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四） 审议通过《延长控股股东业绩承诺期限》议案

1.议案内容：



公司控股股东龚耀平于2017年10月9日向公司出具《承诺函》，承诺：“公司2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于0，2017、2018年合计实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于300万元。”



现承诺期已满，经龚耀平本人申请，延长上述承诺事项中的承诺期至2021年（即：2017、2018、2019、2020、2021年合计实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于300万元）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事龚耀平、陈雪梅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：



上述议案三、四需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请于2019年6月21日召开厦门中闽全球环保股份有限公司2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。



上述股东大会的股权登记日定为2019年6月19日。



2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公司第三届董事会第一次会议决议文件



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