公告日期：2019-06-28

证券代码：838245 证券简称：中闽环保 主办券商：国都证券
厦门中闽全球环保股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月18日10：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


本次股东大会的股权登记日为2019年7月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的福建远大联盟律师事务所执业律师。
（七） 会议地点

厦门市集美区珩田路400号五楼
一、 会议审议事项
（一）审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《厦门中闽全球环保股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘要〉的议案》议案

公司董事会编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，详情见公司于2019年6月28日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-016）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。（三）审议《关于〈2018年度审计报告〉的议案》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意
见的《2018年度审计报告》（编号为：大信审字【2019】第25-00026号）。
（四）审议《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号为：大信专审字【2019】第25-00010号）。
（五）审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。
（六）审议《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。
（七）审议《关于〈2018年度利润分配方案〉的议案》议案

结合公司当前实际经营，公司2018年不进行权益分派。
（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度财务审计机构的议案》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。
（九）审议《关于〈补充确认非关联方借款〉的议案》议案

2018年内，公司因资金周转需要，发生以下非关联方借款，提请股东大会补充确认。

融资方式 融资方 融资金额 利息 存续时间 是否违约
率%

银行借款 建设银行厦门市分行 500,000.00 5.00% 2018-01-15至 否

2018-05-03

银行借款 建设银行厦门市分行 300,000.00 5.00% 2018-01-24至 否

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。