公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-029

证券代码：838245 证券简称：中闽环保 主办券商：国都证券
厦门中闽全球环保股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：厦门市集美区珩田路 400 号五楼
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方
式发出通知
5. 会议主持人：董事长龚耀平
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 8 月 16 日书面送达了本次董事会的会议通知,
决定于 2019 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三次会议。本次董
事会会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公

公告编号：2019-029

司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林清穗因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈连炮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈淑华因个人原因缺席，委托董事龚耀平代为表决。

董事罗斌因个人原因缺席，委托董事陈雪梅代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 半年度报告》议案
1. 议案内容：

公司董事会编制了《2019 半年度报告》，详情见公司于 2019 年 8
月 30 日披露的《2019 半年度报告》（公告编号：2019-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收股本三分之一〉》议案1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润-5,322,988.88 元，未弥

公告编号：2019-029

补亏损-5,322,988.88 元，公司实收股本 6,350,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

上述议案二需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定
提请于 2019 年 9 月 20 日召开厦门中闽全球环保股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会，审议相关议案。

上述股东大会的股权登记日定为 2019 年 9 月 18 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录


公告编号：2019-029

厦门中闽全球环保股份公司第三届董事会第三次会议文件

厦门中闽全球环保股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。