公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-029



证券代码：838245 证券简称：中闽环保 主办券商：国都证券

厦门中闽全球环保股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：龚耀平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事龚华明、陈淑华、陈雪梅、罗斌因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事张晋庆、陈志勇、李桂文因个人原因缺席；



公告编号：2020-029



3.公司董事会秘书未出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《增选龚建英女士为厦门中闽全球环保股份有限公司第三届董事

会董事》

1.议案内容：



鉴于公司董事长龚耀平先生于2020年3月25日向公司董事会递交了辞职报告，决定辞去公司董事长兼总经理职务，导致公司第三届董事会成员由 7 名降低至 6 名，低于公司章程规定的人数。为了确保董事会的正常运转，公司需增补一名董事。经公司股东龚耀平、龚华明、陈雪梅以及厦门斗为投资合伙企业(有限合伙)四名股东一致提名，龚建英女士为增补董事的候选人。



龚建英相关情况如下：一、龚建英，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于集美大学会计学专业，本科学历，曾任龙岩市驰远工贸有限公司

主办会计，福龙(龙岩)建材制品有限公司财务主管；2012 年 8 月-2016 年 5 月任

厦门中闽全球环保股份有限公司董事、财务总监；2016 年 6 月-2018 年 6 月，自

由职业；2018 年 7 月起至今任北京建友工程管理咨询有限公司龙岩分公司财务主管。二、系公司实际控制人/控股股东龚耀平先生的胞妹。三、未持有公司股份。四、未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。五、不存在公司法及公司章程规定的禁止担任董 事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 3,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.65%；反

对股数 1,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.35%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况





公告编号：2020-029



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



龚耀平 董事 离职 2020 年 6 月 2020 年第二次临 审议通过

10 日 时股东大会



龚建英 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临 审议通过

10 日 时股东大会



四、备查文件目录

2020 年第二次临时股东大会决议



厦门中闽全球环保股份有限公司

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