公告日期：2020-08-14

公告编号：2020-034

证券代码：838245 证券简称：中闽环保 主办券商：国都证券
厦门中闽全球环保股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 31 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-034

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838245 中闽环保 2020 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册地址》
公司拟变更注册地址至厦门火炬高新区(翔安)产业区强业楼 201B 室。并授权董事会全权办理相关事宜。
（二）审议《关于修订<公司章程>》
公司变更注册地址后将相应变更《公司章程》中第四条:“公司住所：厦门市集美区珩田路 400 号五楼”变更为“公司住所：厦门火炬高新区(翔安)产业区强业楼 201B 室”，并授权董事会全权办理相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


公告编号：2020-034

三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件；合伙企业股东由执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席；执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、执行事务合伙人委派代表签署并加盖合伙企业印章的授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 8 月 31 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下：
联系人：龚华明（董事会秘书）
地址：公司办公室
电话：13605917560
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《厦门中闽全球环保股份公司第三届董事会第七次会议文件》；

厦门中闽全球环保股份有限公司董事会

公告编号：2020-034

2020 年 8 月 14 日

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