公告日期：2016-12-02

公告编号：2016-015



证券代码：838254 证券简称：老鹰教育 主办券商：申万宏源



杭州老鹰教育科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州老鹰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年11月30日在公司会议室召开。会议的通知于2016年11月15日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由应伟明董事长主持,公司监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以现场表决方式通过如下议案：



(一)审议通过《公司批准其全资子公司杭州富阳老鹰文化创意有限公司拟以现金购买国有建设用地使用权相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：为适应公司未来的发展战略，促进公司的稳定健康发展，公司批准其全资子公司杭州富阳老鹰文化创意有限公司拟以现金购买坐落于杭州市富阳区银湖街道受降村的国有建设用地使用权的相关事宜。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条、第三十五条第一款第（二）项的相关规定，本次购买国有建设用地使用权的资产总额未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的50%以上，不构成重大资产重组。



本议案尚待提交公司2016年第四次临时股东大会审议。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号：2016-015



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次全资子公司拟以现金购买国有建设用地使用权相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：提请股东大会授权董事会办理本次全资子公司拟以现金购买国有建设用地使用权的相关事宜。



本议案尚待提交公司2016年第四次临时股东大会审议。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三)审议通过《关于提议召开公司2016年第四次临时股东大会



的议案》。



议案内容：决定于2016年12月18日召开公司2016年第四次临



时股东大会，审议上述全部议案。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



(一)与会董事签署的《杭州老鹰教育科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



杭州老鹰教育科技股份有限公司



董事会



2016年12月2日




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