公告日期：2017-01-04

公告编号：2017-004



证券代码：838254 证券简称：老鹰教育 主办券商：申万宏源



杭州老鹰教育科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州老鹰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年1月1日在公司会议室召开。会议的通知于2016年12月17日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由应伟明董事长主持,公司监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以现场表决方式通过如下议案：



(一)审议通过《关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，决定使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过800万元、同时公司在一个会计年度内累计不超过 2500万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资, 再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。



公司股东大会授权董事会办理上述理财产品购买相关事宜，具体 公告编号：2017-004



权限包括但不限于：产品的选择、单次购买的额度及时间等；授权期限自本次股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案主要内容详见公司于2017年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：2017-006）。



本议案不涉及回避表决。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二)审议通过《关于确认最近一期（2016年 6月 30日－2016



年 12月 31日）公司及下属子公司使用自有闲置资金购买理财产品



的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：详见公司于2017年1月4日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的公司《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。



本议案不涉及回避表决。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三)审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会



的议案》。



公司董事会决定于2017年1月22日上午10时开始召开公司2017



年第二次临时股东大会。



本议案不涉及回避表决。



同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



三、备查文件



(一)与会董事签署的《杭州老鹰教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



公告编号：2017-004



特此公告。



杭州老鹰教育科技股份有限公司



董事会



2017年1月4日




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