公告日期：2017-03-03

公告编号：2017-012



证券代码：838254 证券简称：老鹰教育 主办券商：申万宏源



杭州老鹰教育科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州老鹰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年3月2日在公司会议室召开。会议的通知于2017年2月13日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由应伟明董事长主持,公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以现场表决方式通过如下议案：



审议通过《关于确认杭州老鹰文化艺术有限公司购买<招商银行cbs-VIP定制理财产品>的议案》。



议案内容详见公司于2017年3月3日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台发布的公司《关于杭州老鹰文化艺术有限公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-013）。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



(一)与会董事签署的《杭州老鹰教育科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-012



杭州老鹰教育科技股份有限公司



董事会



2017年3月3日




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