公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-014



证券代码：838254 证券简称：老鹰教育 主办券商：申万宏源



杭州老鹰教育科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州老鹰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月9日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长应伟明主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



公告编号：2017-014



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度权益分派方案》，并提请股东大会审



议；



根据公司经营发展的实际情况，经董事会研究决定提出本年度权益分派方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



公司未分配利润用于补充公司流动资金。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审议；



关联交易对 预计交易金额



关联关系 关联交易性质 定价依据



象名称 （元）



关联交易对象



应伟明 房屋租赁 700,000 按市场公允价格



为公司董事长



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事



应伟明回避表决。



（九）审议通过《关于确认公司2016年度关联交易的议案》，并



提请股东大会审议；



关联交易对 关联关系 关联交易性质 交易金额 定价依据



公告编号：2017-014



象名称



应伟明 关联交易对象 房屋租赁



700,000 按市场公允价格



为公司董事长



议案内容详见于全国中小企业股……
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