公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-017



证券代码：838254 证券简称：老鹰教育 主办券商：申万宏源



杭州老鹰教育科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州老鹰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席徐国华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



(二)审议通过《2016年年度报告及摘要》；



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式 公告编号：2017-017



指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》；



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2017年度财务预算报告》；



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2016年度权益分派方案》；



根据公司经营发展的实际情况，审议由董事会提出的本年度权益分派方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。



(六)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》；



关联交易对 预计交易金额



关联关系 关联交易性质 定价依据



象名称 （元）



关联交易对象



应伟明 房屋租赁 700,000 按市场公允价格



为公司董事长



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于确认公司2016年度关联交易的议案》；



关联交易对



关联关系 关联交易性质 交易金额 定价依据



象名称



应伟明 关联交易对象 房屋租赁 700,000 按市场公允价格



为公司董事长



公告编号：2017-017



议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息……
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