公告日期：2017-07-03

公告编号：2017-023



证券代码：838254 证券简称：老鹰教育 主办券商：申万宏源



杭州老鹰教育科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州老鹰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年7月3日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月18日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长应伟明主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于确认杭州老鹰文化艺术有限公司购买<乐惠·日日升2017年第2期人民币理财产品>的议案》；



议案内容详见公司于2017年7月3日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台发布的公司《关于杭州老鹰文化艺术有限公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-025）。



本议案不涉及回避表决。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流 公告编号：2017-023



动资金及资金安全的情况下，决定使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过1100万元、同时公司在一个会计年度内累计不超过3400万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资, 再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。



公司股东大会授权董事会办理上述理财产品购买相关事宜，具体权限包括但不限于：产品的选择、单次购买的额度及时间等；授权期限自本次股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案主要内容详见公司于2017年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：2017-026）。



本议案不涉及回避表决。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三)审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会



的议案》。



同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-023



杭州老鹰教育科技股份有限公司



董事会



2017年7月3日




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